公司召开2019年股东会和一届董事会一次会议

选举产生公司第一届董事会、监事会成员

公司2019年股东会于10月18日下午在公司四楼会议室举行,会议由新趋势企业管理咨询有限公司董事长刘瑞涛主持。本次应出席会议的股东共70人，三人请假，实到股东67人。会议主要学习讨论通过了《金宝诚管业有限公司章程》，并审议通过了《关于选举山东金宝诚有限公司董事会成员的议案》和《关于选举山东金

宝诚有限公司监事会成员的议案》。

新趋势企业管理咨询有限公司董事长刘瑞涛对本次股东大会进行了现场指导,并宣布本次年度股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定,会议的召集人、出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。

股东会以举手表决的形式一致同意吴锋清、文兰建、马洪伟、张振玉、王彬为公司董事会成员。为降低企业经营风险，加强内部监督检查能力，健全企业机

制，会议又一致同意王广真、胡芳喜、韦排余为公司监事会成员。股东会议间隙，董事会成员又随即召开了金宝诚管业2019年一届一次董事会议,会议选举吴锋清担任公司董事长。同时，监事会议选举王广真为监事会主席。

股东会上，股东代表殷永军做了表态发言。新当选的公司董事长吴锋清在股东会上做了重要讲话。他说：感谢公司和各位股东对我的信任，选举我担任公司董事长，我深感责任重大，我愿与大家同舟共济、再创企业辉煌。吴总强调说，股改的目的就是要通过体制的变革激发活力，激发大家干事创业的积极性和责任感，把企业做强，把产品做精！从今天起，我们在企业的身份发生了改变，由员工变成了拥有股份的老板，角色的转变意味着思想的转变，考虑问题的角度转变，我们的行为和对工作的态度对企业产生的影响是巨大的，因此，我坚信只要我们都能以主人翁的姿态对待企业对待工作，我们就一定能够共创金宝诚美好未来！